證券代碼：601686????????????證券簡稱：友發(fā)集團(tuán)??????????????公告編號：2023-016
【資料圖】
債券代碼：113058???????????轉(zhuǎn)債簡稱：友發(fā)轉(zhuǎn)債
???????????????????天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司
??????????????????第四屆董事會第三十一次會議決議公告
?????本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
??遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
???一、董事會會議召開情況
???天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱為“公司”）第四屆董事會第三十一次會議于?2023
年?3?月?28?日以現(xiàn)場及視頻方式召開，會議通知及相關(guān)資料于?2023?年?3?月?22?日通過電子郵件和專
人送達(dá)的方式發(fā)出。本次董事會應(yīng)參加會議表決的董事?9?人，實(shí)際參加會議表決的董事?9?人，會議
由董事長李茂津先生主持，公司監(jiān)事?3?人和董事會秘書列席了會議。
???會議的召集和召開程序符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
???二、董事會會議審議情況
???經(jīng)全體與會董事認(rèn)真審議，做出決議如下：
???（一）?審議通過《關(guān)于調(diào)整?2021?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購價(jià)格的議案》
??????????????????????????????????????????，本次利潤分配以實(shí)施權(quán)
益分派股權(quán)登記日的總股本（其中公司回購專用證券賬戶中持有的?3,324,108?股不參與利潤分配）
為基數(shù)，按照每股現(xiàn)金紅利人民幣?0.15?元（含稅）進(jìn)行派發(fā)，不實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本等其它
形式的分配方案。
???根據(jù)《公司?2021?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》對限制性股票回購價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整：P
＝P0-V=6.83-0.15=6.68?元。據(jù)此，公司董事會同意?2021?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購價(jià)格由?6.83?元
/股調(diào)整為?6.68?元/股。
???議案表決結(jié)果：同意票?9?票，反對票?0?票，棄權(quán)票?0?票
??具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司關(guān)于調(diào)整?2021?年限制性股票
激勵(lì)計(jì)劃回購價(jià)格的公告》
???????????（公告編號：2023-018）
?????????????????????????。
??本議案全體獨(dú)立董事已出具同意的獨(dú)立意見。
???（二）審議通過《關(guān)于回購注銷?2021?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》
???根據(jù)公司《2021?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）的相關(guān)規(guī)定，
鑒于《激勵(lì)計(jì)劃》首次授予激勵(lì)對象中有?2?名激勵(lì)對象因個(gè)人原因離職，不再具備激勵(lì)對象資格，
董事會決定回購注銷其已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票合計(jì)?14.00?萬股，由公司以授予價(jià)
格加上同期央行定期存款利息之和回購注銷。2021?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購價(jià)格已由?6.83?元/股
調(diào)整為?6.68?元/股。
???議案表決結(jié)果：同意票?9?票，反對票?0?票，棄權(quán)票?0?票
???具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《天津友發(fā)鋼管集團(tuán)
股份有限公司關(guān)于回購注銷?2021?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的公告》（編號：2023-
???本議案全體獨(dú)立董事已出具同意的獨(dú)立意見。
???（三）審議通過《關(guān)于注銷“共贏一號”股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的議案》
???鑒于公司“共贏一號”股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對象中有?13?名激勵(lì)對象因個(gè)人原因離
職或降職，不再具備激勵(lì)對象資格，董事會決定注銷其已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)?78.00?萬份。
???議案表決結(jié)果：同意票?9?票，反對票?0?票，棄權(quán)票?0?票
???具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《天津友發(fā)鋼管集團(tuán)
股份有限公司關(guān)于注銷“共贏一號”股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的公告》（編號：2023-021）。
???本議案全體獨(dú)立董事已出具同意的獨(dú)立意見。
???（四）審議通過《關(guān)于控股子公司天津友發(fā)鋼管集團(tuán)銷售有限公司放棄少數(shù)股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)
先購買權(quán)及同步增資擴(kuò)股暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
???議案表決結(jié)果：同意票?4?票，反對票?0?票，棄權(quán)票?0?票
???本議案關(guān)聯(lián)董事李茂津、陳廣嶺、徐廣友、劉振東、朱美華已回避表決，其表決票不計(jì)入有
效表決票總數(shù)。
???具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《天津友發(fā)鋼管集
團(tuán)股份有限公司關(guān)于控股子公司天津友發(fā)鋼管集團(tuán)銷售有限公司放棄少數(shù)股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先購買
權(quán)及同步增資擴(kuò)股暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（編號：2022-022）；
??本議案全體獨(dú)立董事已出具書面事前認(rèn)可意見以及同意的獨(dú)立意見。
??（五）審議通過《關(guān)于下屬二級子公司天津友發(fā)不銹鋼管有限公司增資擴(kuò)股的議案》
??議案表決結(jié)果：同意票?9?票，反對票?0?票，棄權(quán)票?0?票
??具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《天津友發(fā)鋼管集
團(tuán)股份有限公司關(guān)于下屬二級子公司天津友發(fā)不銹鋼管有限公司增資擴(kuò)股的公告》（編號：2022-
??（六）審議通過《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的議案》
??議案表決結(jié)果：同意票?9?票，反對票?0?票，棄權(quán)票?0?票
??具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《天津友發(fā)鋼管集
團(tuán)股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的公告》
??????????????????????????????（編號：2022-024）
??????????????????????????????????????????；
??本議案全體獨(dú)立董事已出具同意的獨(dú)立意見。
??三、上網(wǎng)公告附件
??特此公告。
?????????????????????????????天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司董事會
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