證券代碼：600800???????證券簡(jiǎn)稱：渤?；瘜W(xué)??????編號(hào)：臨?2023-047
???????????????天津渤?；瘜W(xué)股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
?????關(guān)于第九屆監(jiān)事會(huì)第三十五次會(huì)議決議的公告
??本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
???天津渤?；瘜W(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”
???????????????????????）第九屆監(jiān)事會(huì)
第三十五次會(huì)議于?2023?年?5?月?23?日以電話及電子郵件方式通知各位
監(jiān)事，會(huì)議于?2023?年?5?月?29?日上午?10:00?在公司召開，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)
事?5?人，實(shí)到監(jiān)事?5?人。本次會(huì)議符合《公司法》
?????????????????????????《公司章程》的有
關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議了以下議案：
???一、關(guān)于重大資產(chǎn)重組業(yè)績(jī)承諾方?2022?年度業(yè)績(jī)補(bǔ)償方案及回
購(gòu)并注銷股份相關(guān)事宜的議案
???表決結(jié)果：同意?2?票；反對(duì)?0?票；棄權(quán)?0?票；回避?3?票。
???關(guān)聯(lián)監(jiān)事羅小英、戴宜豐、劉偉回避表決。
???無法形成決議，直接將議案一提交股東大會(huì)審議。
???詳見公司同日刊登于上海證券交易所和《上海證券報(bào)》
??????????????????????????《中國(guó)證
券報(bào)》的《天津渤海化學(xué)股份有限公司關(guān)于重大資產(chǎn)重組業(yè)績(jī)承諾方
????????????????????????????（公告號(hào)：
臨?2023-044）。
???二、關(guān)于重大資產(chǎn)重組發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易之標(biāo)的資產(chǎn)
減值測(cè)試報(bào)告的議案
???表決結(jié)果：同意?2?票；反對(duì)?0?票；棄權(quán)?0?票；回避?3?票。
???關(guān)聯(lián)監(jiān)事羅小英、戴宜豐、劉偉回避表決。
???無法形成決議，直接將議案二提交股東大會(huì)審議。
???詳見公司同日刊登于上海證券交易所和《上海證券報(bào)》、
???????????????????????????《中國(guó)證
券報(bào)》的《天津渤?；瘜W(xué)股份有限公司關(guān)于重大資產(chǎn)重組發(fā)行股份購(gòu)
買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易之標(biāo)的資產(chǎn)減值測(cè)試結(jié)果的公告》（公告號(hào)：臨
???三、關(guān)于根據(jù)重大資產(chǎn)重組標(biāo)的資產(chǎn)減值測(cè)試結(jié)果認(rèn)定無需額外
業(yè)績(jī)補(bǔ)償?shù)淖h案
???表決結(jié)果：同意?2?票；反對(duì)?0?票；棄權(quán)?0?票；回避?3?票。
???關(guān)聯(lián)監(jiān)事羅小英、戴宜豐、劉偉回避表決。
???無法形成決議，直接將議案三提交股東大會(huì)審議。
???特此公告。
???????????????????????天津渤?；瘜W(xué)股份有限公司
??????????????????????????????????監(jiān)???事?會(huì)
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